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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

2022-08-02 09:32 新报网编辑：文婷婷阅读：14541

　　证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2022-065

　　债券代码：123134债券简称：卡倍转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知。本次会议于2022年8月1日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟签订项目投资合同的议案》

　　公司拟与麻城市人民政府签署《卡倍亿汽车线缆项目投资合同》，约定在湖北省麻城市投资汽车线缆项目，投资总额为2.5亿元人民币，其中固定资产投资总额不低于1.6亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资合同的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月1日

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