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工行北京和平门内支行防范金融犯罪守护您的财富安全

2024-03-07 10:56 新报网编辑：陈婉儿阅读：52884

近年来，随着金融科技的迅速发展和金融市场的不断扩大，金融犯罪活动也日益猖獗，给人们的财产安全带来了严重威胁。工行和平门内支行一直以来都高度重视反洗钱和反诈骗工作，在为客户提供高品质服务的同时，努力保障客户的财产安全。

抓落实，建立健全体系。工行和平门内支行坚持从工作机制和流程上预防洗钱犯罪活动，积极推进反洗钱体系建设。该行按照反洗钱工作要求开展履职工作，明确反洗钱领导小组组成架构及成员，将反洗钱纳入合规经理管理范围，设置反洗钱岗位并配备兼职人员承担反洗钱工作。同时，通过落实规范的客户身份识别制度、完善内部控制机制、加强风险评估和监测等措施，全面加强对客户身份和交易行为的监控，有效识别和防范洗钱风险。

抓宣传，组织开展教育。工行和平门内支行重视客户的金融安全教育，积极开展反诈骗宣传教育活动。通过各种渠道，包括网站、社交媒体、宣传册等，向客户普及金融诈骗的常见手法和防范措施，提高客户的风险意识和防范能力，帮助客户避免成为金融犯罪的受害者。如：在营业网点利用LED显示屏滚动播出反洗钱宣传标语，设立宣传咨询台，提供现场咨询服务，及时揭露不法分子犯罪手段，提高广大群众对洗钱活动认知度和防范能力，向对公和个人客户发放《洗钱风险提示》，摆放宣传资料与客户面对面答疑解惑，提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围。

抓管理，加强风险监测。工行和平门内支行建立了完善的风险监测和处置机制，及时发现和处置涉嫌洗钱或诈骗的交易行为。重点制定反洗钱岗位职责，认真梳理反洗钱工作中存在的问题，严控风险，加强日常监督、常规检查和专项检查，切实加大监督检查力度，严格执行反洗钱法律法规及监管规定，确保反洗钱工作顺利开展。

在今后的工作中，该行将继续加大投入，加强日常管理和人才队伍建设，不断完善内部控制和管理机制，全面提升金融犯罪防范和打击的效果和能力，为客户的财富安全提供更加坚实的保障，为客户提供安全、便捷、高效的金融服务，共同守护金融安全，共筑金融和谐！

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